Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso bajo la lupa a una empresa relacionada con el entorno de Pablo Toviggino, luego de detectar inconsistencias en su actividad económica y en el proceso de blanqueo de capitales por una suma millonaria en dólares.
Según el análisis del organismo, la firma presentó movimientos financieros y patrimoniales que no coincidirían con su estructura operativa. Entre las observaciones se encuentran cambios de domicilio fiscal, actividades comerciales diversas sin relación entre sí y operaciones de alto valor que no estarían debidamente respaldadas.
Otro de los puntos que despertó sospechas es la escasa cantidad de empleados registrados en la empresa en comparación con el volumen de dinero declarado. Esta situación generó interrogantes sobre la capacidad real de la compañía para llevar adelante las operaciones que figuran en su documentación.
El caso se encuentra ahora bajo investigación judicial, donde se busca determinar si existieron maniobras irregulares vinculadas al manejo de fondos y al uso de sociedades para justificar movimientos financieros de gran magnitud. Mientras tanto, el expediente avanza con el objetivo de esclarecer el origen y destino de los recursos involucrados.